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博得了新的市场“入场券”

来源:新葡京_17微团购 时间:2016-11-18 11:36
  审议及批准《关于提名马金泉先生为本公司第九届董事会独立非执行董事候选人的议案》;(候选人简历详见附件一)
  鉴于本公司独立非执行董事王爱国先生至2017年1月19日连续担任本公司独立非执行董事满6年,根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定,王爱国先生的任期将于2017年1月19日届满,自2017年1月20日起不能再担任本公司独立非执行董事职务。王爱国先生的任职至本公司股东大会选出新任独立非执行董事后止,本公司董事会谨向王爱国先生在任职本公司独立非执行董事期间为本公司及董事会工作所做出的指导和贡献表示衷心感谢。
  经研究,本公司董事会同意提名马金泉先生为本公司第九届董事会独立非执行董事候选人。马金泉先生作为独立非执行董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核,若深圳证券交易所审核无异议,本议案需提交本公司2017年第一次临时股东大会审议。若当选,马金泉先生每年将从本公司领取税前人民币14万元的独立非执行董事薪酬。任期至本公司第九届董事会届满。
  本公司已根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求将独立非执行董事候选人详细信息在深圳证券交易所网站(www.szse.cn)予以公示。公示期间,任何单位或个人对独立非执行董事候选人的任职资格和独立性有异议的,均可通过深圳证券交易所投资者热线电话0755-82083000及邮箱info@@szse.cn,就独立非执行董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向深圳证券交易所反馈意见。
  表决情况:同意9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  六、审议及批准《提议于2017年1月9日召开本公司2017年第一次临时股东大会的议案》。(本议案具体内容详见与本公告同日于本公司指定信息披露媒体发布的《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》。)海信科龙电器股份有限公司(「本公司」)第九届董事会于2016年11月7日以专人送达或传真方式向全体董事发出召开第九届董事会2016年第六次临时会议的通知,并于2016年11月17日以书面议案方式召开会议。会议应到董事9人,实到9人。会议的召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议,会议形成以下决议:
  一、审议及批准本公司与海信集团有限公司、青岛海信电器(17.490, 0.10, 0.58%)股份有限公司于2016年11月17日签订的《业务合作框架协议》以及在该项协议下拟进行的持续关联交易及有关年度上限;(董事长汤业国先生、董事刘洪新先生、林澜先生及代慧忠先生作为关联董事回避表决本议案。本议案具体内容详见与本公告同日于本公司指定信息披露媒体发布的《2017年日常关联交易预计公告》。本议案须提交本公司2017年第一次临时股东大会审议通过。)
  表决情况:同意5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  二、审议及批准本公司与青岛海信日立空调系统有限公司于2016年11月17日签订的《业务框架协议(一)》以及在该项协议下拟进行的持续关联交易及有关年度上限;(董事长汤业国先生作为关联董事回避表决本议案。本议案具体内容详见与本公告同日于本公司指定信息披露媒体发布的《2017年日常关联交易预计公告》。本议案须提交本公司2017年第一次临时股东大会审议通过。)
  表决情况:同意8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  三、审议及批准本公司与海信(香港)有限公司于2016年11月17日签订的《代理融资采购框架协议》以及在该项协议下拟进行的持续关联交易及有关年度上限;(董事长汤业国先生、董事刘洪新先生、林澜先生及代慧忠先生作为关联董事回避表决本议案。本议案具体内容详见与本公告同日于本公司指定信息披露媒体发布的《关于签署<代理融资采购框架协议>的关联交易公告》。本议案须提交本公司2017年第一次临时股东大会审议通过。)
  表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  四、审议及批准《关于本公司以自有闲置资金进行委托理财的议案》;(本议案具体内容详见与本公告同日于本公司指定信息披露媒体发布的《关于以自有闲置资金进行委托理财的公告》。本议案须提交本公司2017年第一次临时股东大会审议通过。)
  同意本公司在控制投资风险的前提下,以提高资金使用效率、增加现金资产收益为原则,使用自有闲置资金合计不超过人民币60亿元委托商业银行、信托公司、证券公司、基金公司、保险公司、资产管理公司等金融机构进行低风险投资理财。
  表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。